Covênios

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Consultas para Pessoa Jurídica:


Código: 906 - UseCheque


Oferece maior proteção às empresas que recebem cheques como forma de pagamento à vista ou pré-datado, sendo o mais completo e seguro serviço de informações de cheques do Brasil.

Conteúdo de resposta:

Cheques devolvidos pelos motivos 12, 13 e 14, informados pelo usuário e CCF;
Cheques sustados (motivos 20, 21, 24, 25, 28, 29 e 30) informados por Bancos conveniados e usuários;
Sustação contumaz pelo motivo 21 – informando 3 ou mais ocorrências nos últimos 6 meses;
Alerta de cheques roubados, furtados ou extraviados;
Síntese cadastral do CPF/CNPJ consultado;
Consultas anteriores dos últimos 30 dias somente para mesma loja ou rede de lojas;
Endereço de instalação do telefone quando fornecido o número na consulta;
Endereço da agência bancária com até 02 telefones;

Histórico do cheque* – Informa se o mesmo número de cheque já foi consultado, a freqüência e a data da última consulta, o que possibilita a detecção de fraudes (mesmo banco, agência, conta corrente e CPF/CNPJ);

Histórico da conta corrente* – Exibirá a freqüência de consultas para cada documento divergente, demonstrando o último cheque consultado, a data e a hora da última consulta por ordem mais recente. Possibilidade de detecção de fraudes, nas quais o fraudador associa contas correntes sem restrições a documentos sem restrições.

Abrangência

Nacional

Código: 982 (Estadual) 668 (Nacional) - RELATÓRIO SIMPLIFICADO


Reúne as principais informações comerciais para uma tomada de decisão de crédito objetiva. Agiliza as aprovações e aberturas de cadastro com menor investimento na relação risco x recompensa.

Conteúdo de resposta

Alerta sobre empresas Golpistas, quando detectado;
Acompanhamento de 12 meses em todas as consultas, com alerta somente nos casos em que a empresa for caracterizada como Golpista;
Dados cadastrais: Razão Social, Nome fantasia, CNPJ, condição do CNPJ, fundação, endereço completo, Inscrição Estadual e situação da I.E., natureza jurídica, Código Nacional da Atividade Econômica (CNAE) e descrição;
Devoluções informadas para o CCF (Cadastro de Cheques sem Fundos);
Registros de débitos informados pelos usuários do sistema (informa tipo de documento, número de documento, valor, data de vencimento do título e razão social do credor);
Títulos protestados (informa documento, data do protesto, cartório, valor, praça, credor e unidade de federação);

Abrangência

Estadual
Nacional

Código: 880 (Estadual) 881 (Nacional) - RELATÓRIO SINTÉTICO


Abrangente, contém informações comerciais direcionadas às decisões de análise de crédito entre empresas, proporcionando segurança na aprovação de contratos, na abertura de cadastro e em outras transações entre pessoas jurídicas. As atualizações quanto a restrições são efetuadas em tempo real.

Conteúdo de resposta

Alerta sobre empresas Golpistas, quando detectado;
Acompanhamento de 12 meses em todas as consultas, com alerta somente nos casos em que a empresa for caracterizada como Golpista;
Informações Cadastrais: Razão Social, Nome fantasia, CNPJ, condição do CNPJ, fundação, endereço completo, Inscrição Estadual e situação da I.E., Código Nacional da Atividade Econômica (CNAE) e descrição;
Participantes* da empresa;
Cheques sem fundos e sustados motivo 21 (informa banco, agência e quantidade);
Registros de débitos informados pelos usuários do sistema (informa tipo de documento, número de documento, valor, data de vencimento do título, razão social do credor e unidade de federação);
Recuperação Judicial, falências;
Títulos protestados (informa documento, data do protesto, cartório, valor, praça, credor e unidade de federação);
Ações Cíveis (informa tipo, foro, vara cível, número do processo, data da distribuição e requerente);
Consultas anteriores.

*O item Participantes indica quem são os sócios da empresa consultada e seus respectivos CPFs ou CNPJs, em forma de hiperlink possibilitando a consulta individual de cada sócio (Relatório Sintético Participante).

Abrangência

Nacional
Estadual

Código: 882 (Estadual) 987 (Nacional) - RELATÓRIO ANALÍTICO


O mais completo e atualizado relatório de informações comerciais sobre Pessoas Jurídicas do Brasil. Informa todos os desabonos, o que permite uma ampla análise da empresa consultada, identificando os bons e maus pagadores e a situação econômico-financeira da empresa e dos sócios, dimensionando seu real potencial.

O Relatório Analítico reduz riscos, aumenta a lucratividade no fechamento de bons negócios e permite uma visão ampla da atuação e do desempenho da empresa por meio de indicadores financeiros.

Conteúdo de resposta

Alerta sobre empresas Golpistas, quando detectado;
Acompanhamento de 12 meses em todas as consultas, com alerta somente nos casos em que a empresa for caracterizada como Golpista;
Dados cadastrais: Razão Social, Nome fantasia, CNPJ, condição do CNPJ, fundação, endereço completo, Inscrição Estadual e situação da I.E., Código Nacional da Atividade Econômica (CNAE) e descrição;
Informações Contratuais: Capital social e atual, data da alteração, órgão de registro, antecessora, composição societária e participação no capital social, cisão, fusão e incorporação;
Participação em empresas;
Informações restritivas dos sócios;
Informações restritivas das empresas das quais os sócios façam parte;
Cheques sem fundos e sustados motivo 21 (informa banco, agência e quantidade);
Registros de débitos informados pelos usuários do sistema (tipo de documento, número de documento, valor, data de vencimento do título, razão social do credor e unidade de federação);
Recuperação Judicial, falências;
Títulos protestados (informa documento, data do protesto, cartório, valor, praça, credor e Unidade de federação);
Ações Cíveis (informa tipo, foro, vara cível, número do processo data da distribuição e requerente);
Análise setorial sintética;
Consultas anteriores.

Abrangência

Nacional
Estadual

Código: 883 - CADASTRO SINTÉTICO


O Cadastro Sintético oferece a partir da razão social ou do CNPJ, informações cadastrais básicas e resumidas para confirmar a existência da empresa consultada.

O conjunto de informações do Cadastro Sintético também pode ser útil para complementar e atualizar a base de dados de clientes.

Conteúdo de resposta:

Dados cadastrais: Razão Social, Nome fantasia, CNPJ, condição do CNPJ, Fundação, Inscrição Estadual, Situação, endereço completo, telefone (quando disponível) e descrição da natureza jurídica, Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE) e descrição e Segmento.

Abrangência

Nacional

Código: 630 - UseCheque +


O cheque consultado contempla as mesmas informações do SCPC | CHEQUE, porém com um módulo a mais sobre informações on-line diretamente da instituição financeira acessada.

Conteúdo de resposta:

Todas as informações obtidas no SCPC | CHEQUE ( vide o produto );

Informações on line, conforme a Instituição Financeira acessada:

divergência entre documento consultado e o titular da conta (com exceção do Banrisul);
características da conta: encerrada, inativa ou bloqueada;
cheque não disponível para esta conta;
invalidez da agência, conta corrente e CMC7.

Bancos acessados on-line::

Unibanco, Banespa, Banco Real e Banrisul ( Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A ).

Abrangência

Nacional


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